Już od 31 lipca 2021 wszystkie biura rachunkowe staną się instytucją obowiązaną raportować odpowiednim organom o prawdopodobieństwie prania pieniędzy.
W związku z tym na każdym biurze rachunkowym będzie ciążyć szereg nowych obowiązków. Podmioty muszą dostosować odpowiednie procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy, przygotować ocenę ryzyka. Najbardziej problematycznym może okazać się identyfikacja i weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego.
Kategorie: Aktualności